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12月4日上市公司晚间公告速递
摘要(000683)远兴能源(18.93,0.00,0.00%)：12月21日召开2009年第十三次临时股东大会12月4日上市公司晚间公告速递...
(000683)远兴能源(18.93,0.00,0.00%)：12月21日召开2009年第十三次临时股东大会
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.会议召开日期和时间：2009年12月21日(星期一)上午9：00。
3.会议召开方式：现场。
4.股权登记日：2009年12月18日
5.会议地点：鄂尔多斯(14.08,-0.20,-1.40%)市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
6.登记时间：2009年12月20日上午8：30--11：30，下午2：30--5：30
7.会议审议事项：《关于内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权转让暨增资的议案》、《关于乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资的议案》。
(000533)万 家 乐：业绩预告
万 家 乐预计2009年度净利润为19000万-21000万元，同比增长189%-220%。
(000536)闽闽东(16.34,0.00,0.00%)：董事会决议
闽闽东第五届董事会第一次会议于2009年12月4日召开，董事会推选唐远生先生为闽东电机(集团)股份有限公司董事长，推选刘捷明先生为闽东电机(集团)股份有限公司副董事长，聘请王忠兴先生为公司总经理，聘请黄爱武先生任公司副总经理，聘请林国平先生为公司财务总监，审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》、《关于授权副董事长办理<资产负债转让协议>项下资产负债转让及过渡遗留等相关事务的议案》。
(000926)福星股份(13.07,-0.51,-3.76%)：董事会决议
福星股份第六届董事会第二十二次会议于2009年12月4日召开，审议通过了关于《公司股票期权激励计划》激励对象第二期股票期权行权有关事项的议案、关于本次股权激励募集资金使用计划的议案。
(000422)湖北宜化(21.14,0.00,0.00%)：临时股东大会决议
湖北宜化2009年第五次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过了《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜法烧碱项目的议案》、《关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举邱思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举宋东女士为公司第六届监事会监事的议案》等议案。
(000862)银星能源：董事会决议
银星能源第四届董事会第十三次临时会议于2009年12月3日召开，审议通过如下决议：
一、同意公司与宁夏佳美迪新能源科技有限责任公司共同出资成立合资公司，生产太阳能电池组件产品；同意霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司在其履行完毕出资的相关审批程序后入股合资公司，同意将公司持有的合资公司部分股份转让给霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司，转让比例不高于25%。
二、同意设立两个风力发电分公司：宁夏银星能源中宁风力发电分公司和宁夏银星能源盐池风力发电分公司。
三、同意将公司参股子公司福建新世界石业股份有限公司的股权转让给福建南安静水石业有限公司；同意福建南安以其投资的北京静水园房地产开发有限公司所有权下的位于北京通州区宋庄镇疃里村的两套别墅抵顶股权转让款。
(000800)一汽轿车：12月21日召开2009年第二次临时股东大会
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2009年12月21日(星期一)上午9：00
3.召开方式：现场投票表决
4.股权登记日：2009年12月14日
5.召开地点：公司三楼会议室
6.登记时间：2009年12月18日，上午8：00-12：00，下午1：00-3：00(以2009年12月18日及以前收到登记证件为有效登记)
7.会议审议事项：《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《聘任财务审计机构的议案》、《关于2010年度一汽马自达销售公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》 。
(000972)新 中 基：12月21日召开2009年第四次临时股东大会
1、时间：2009年12月21日(星期一)上午11:00；
2、地点：公司会议室；
3、会期：半天；
4、召开方式：现场会议；
5、召集人：公司董事会。
6、股权登记日：2009年12月14日
7、登记时间：2009年12月18日11:00-18:00时。
8、会议的主要议程：审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。
(000533)万 家 乐：顺特阿海珐电气有限公司注册成立
万 家 乐之控股子公司顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股有限公司合资设立的顺特阿海珐电气有限公司，由国家工商行政管理总局外商投资企业注册局授权佛山市顺德区工商行政管理局进行登记注册和日常监督管理，现已由佛山市顺德区工商行政管理局核准登记，取得企业法人营业执照(注册号：440681400014345)，具体情况如下：
1.名称：顺特阿海珐电气有限公司
2.注册资本：壹拾肆亿玖仟万元人民币
3.公司类型：有限责任公司(中外合资)
4.营业期限：自2009年12月4日至2059年12月3日
5.成立日期：2009年12月4日
获得营业执照后，合资双方将按照《合资合同》的约定履行出资义务。
(000800)一汽轿车(25.10,0.70,2.87%)：董事会决议
一汽轿车第四届董事会第二十六次会议于2009年12月4日召开，审议并通过了关于聘任财务审计机构的议案、关于投资V6发动机项目的议案、关于2010年度马自达销售有限公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案。
(000683)远兴能源：临时股东大会决议
远兴能源2009年第十二次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过了《关于收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权的议案》、《关于收购内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
(000536)闽闽东：监事会决议
闽闽东第五届监事会第一次会议于2009年12月4日召开，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举李钦彰先生为公司监事会主席。
(000898,00347)鞍钢股份(15.27,0.27,1.80%)：控股股东给予公司铁精矿价格优惠
鞍钢股份与公司控股股东鞍山钢铁集团公司于2009年10月27日签署了《原材料和服务供应协议》(2010-2011年度)(此协议尚需获公司2009年第三次临时股东大会批准)，其中铁精矿的定价基准为“不高于调整之前的前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以鞍钢股份前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，价格上调或下调人民币10元/吨”。
经公司与鞍钢集团协商，鞍钢集团承诺在上述定价基准所确定的价格基础上给予优惠，优惠金额为前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价的5%。鞍钢集团给予公司铁精矿价格优惠之后，鞍钢集团提供给公司的铁精矿定价为不高于调整之前的前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价折扣5%之后加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以鞍钢股份前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，价格上调或下调人民币10元/吨。该承诺有效期与《原材料和服务供应协议》(2010-2011年度)一致。
(000599)青岛双星(9.16,-0.10,-1.08%)：更换保荐代表人
青岛双星近日接到公司2008年度非公开发行股票保荐机构东方证券股份有限公司通知，东方证券原指派的保荐代表人之一谭轶铭因工作调动，调离东方证券，现指派保荐代表人肖兵接替其持续督导工作，履行保荐职责。
(000506)ST 中 润：股东股权质押
近日，ST 中 润从股东中润置业集团有限公司获悉，该公司将其持有公司限售流通股中的28220000股质押给了山东济南润丰农村合作银行窑头支行；将其持有公司限售流通股中的13430000股质押给了山东济南润丰农村合作银行黄桥支行；将其持有公司限售流通股中的20600000股质押给了齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行。上述质押已办理了质押登记手续。
截止目前，中润置业集团有限公司用于质押的公司股份累计为62250000股，占公司总股本的8.04%。
(000023)深天地A(10.40,-0.72,-6.47%)：董事会决议
深天地A第六届董事会第十三次临时会议于2009年12月4日召开，审议并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》。
鉴于本次重大资产重组事项条件尚不成熟，经与本次拟定向发行股份的对象协商，公司董事会决定终止筹划本次发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组工作。同时，公司承诺在未来至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
(000826)合加资源(15.09,-0.80,-5.03%)：股东股权质押
合加资源于近日接控股股东北京桑德环保集团有限公司(其持有公司股份18,561.114万股，占公司总股本的44.90%)通知，桑德集团将其所持有的公司无限售条件流通股部分股权办理了股权解除质押及质押相关手续，现将相关情况公告如下：
一、2008年11月，桑德集团将其所持630万股(占公司总股本的1.52%)无限售条件流通股股权质押给中融国际信托有限公司。由于该次股权质押期限已满，质押双方于2009年11月30日办理完毕该部分股份的股权解除质押手续。
二、2009年12月2日，桑德集团将其所持800万股(占公司总股本的1.94%)无限售条件流通股股权质押给兴业银行股份有限公司宜昌分行，为公司向该行申请的流动资金借款提供担保，质押起始日为2009年12月3日，质押期限为壹年。
(000676)思达高科：简式权益变动报告书
2009年11月24日，河南思达科技发展股份有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持思达高科股票420万股，占思达高科总股本的1.34%；2009年11月25日，思达发展通过深圳证券交易所大宗交易系统减持思达高科股票1000万股，占思达高科总股本的3.18%；2009年12月4日，思达发展通过深圳证券交易所大宗交易系统减持思达高科股票152万股，占思达高科总股本的0.48%，共计减持1572万股，占思达高科总股本的5%。
本次减持后，思达发展仍持有21,753,412股思达高科股份，占总股的6.91%。在未来12月内仍有继续减持的可能，公司将按法律法规的规定履行信息披露义务。
(000732)*ST 三农：恢复上市进展情况
2009年10月27日，*ST 三农重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009年第30次工作会议审核，获得有条件通过，尚未取得正式文件。
目前公司仍按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。
(000536)闽闽东：临时股东大会决议
闽闽东2009年第五次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
(000562)宏源证券(24.87,0.85,3.54%)：变更公司《章程》重要条款获核准
2009年11月12日，宏源证券2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。根据监管规定，公司向中国证监会申请审核《宏源证券股份有限公司章程》重要条款变更事项。
日前，公司收到中国证监会证监许可[2009]1261号《关于核准宏源证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》，核准公司变更《章程》的重要条款。
(000785)武汉中商(11.19,-0.57,-4.85%)：股东减持公司股份
2009年12月4日，武汉中商接到公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司通知，告知其于2009年10月31日-2009年12月4日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,526,606股，占公司总股本比例为1.006%。本次减持后，该公司尚持有公司股份109,778,561股，占公司总股本比例为43.70%。
(000625,200625)长安汽车(14.79,0.05,0.34%)：2009年11月份产、销快报
长安汽车2009年11月份产、销快报数据如下：
单位 产量(辆) 销量(辆)
本月数 本年累计数 本月数 本年累计数
重庆长安汽车股份有限公司(本部) 48,346 369,652 42,092 374,875
河北长安汽车有限公司 21,998 228,623 16,721 227,901
南京长安汽车有限公司 16,000 127,632 11,581 126,900
长安福特马自达汽车有限公司 31,125 285,692 32,700 288,459
重庆长安铃木汽车有限公司 16,350 137,270 14,035 134,549
江铃控股有限公司(注) 12,749 108,066 11,606 107,597
合计 146,568 1,256,935 128,735 1,260,281
注：本表中江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
(000828)东莞控股(7.68,-0.36,-4.48%)：短期融资券注册申请获准
日前，东莞控股收到中国银行(4.30,0.14,3.37%)间市场交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册。经交易商协会核定，公司发行短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行(39.97,2.20,5.82%)股份有限公司和南京银行(18.87,1.27,7.22%)股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
(000422)湖北宜化：董事会决议
湖北宜化六届一次董事会会议于2009年12月4日召开，同意选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事长；同意聘任卞平官先生为公司总经理；同意聘任何涛先生、冯加新先生、李刚先生为、范晓兰女士、董兵先生为公司副总经理；同意聘任强炜先生为公司第六届董事会秘书；同意聘任覃琼梅女士为公司财务总监；同意聘任鲁丹女士为公司证券事务代表；审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
(000690)宝新能源(9.88,-0.15,-1.50%)：受让及增资认购湛江市商业银行股份有限公司股份
2009年12月2日，宝新能源与湛江市基础设施建设投资有限责任公司签订了产权交易合同。宝新能源同意以人民币230,969,756.50元的价格受让基投公司持有的65,991,359股湛江市商业银行股份有限公司股权，折合人民币3.50元/股。该交易完成后，宝新能源将持有湛江商行7.9678%的股权。
根据《湛江市商业银行股份有限公司48.3%股权转让公告》及产权交易合同的有关条款，受让方有权按1.00元/股的价格和受让股份数5倍的数量购买湛江市商业银行股份有限公司新增发股份。2009年12月2日，宝新能源与湛江商行签订了增资扩股协议。宝新能源将按照1.00元/股的价格，认购湛江商行新增发的股份329,956,795股，金额合计为329,956,795.00元。
以上交易完成后，宝新能源合计出资560,926,551.5元，持有湛江商行395,948,154股股份，每股平均价格为1.42元，占湛江商行股份比例为15.9229%，是湛江商行的单一最大股东。基投公司持有湛江商行14.4604%的股份，基投公司及其一致行动人合计持有湛江商行18.7067%的股份。
以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上交易事项已经宝新能源第五届董事会第二次临时会议研究通过。
以上交易生效，尚需获得中国银监会等部门的批准。
(000678)襄阳轴承(7.01,-0.29,-3.97%)：公司高管买卖公司股票情况
2009年8月6日，襄阳轴承副总经理王冠兵的家属在其不知情的情况下，以其名下证券账户买入公司股票200股，交易均价为7.26元，2009年12月1日将50股公司股票以6.94元交易均价卖出，买卖后亏损16元，未产生收益。事后王冠兵立即向公司董事会汇报，作出深刻检讨。
王冠兵虽在公司2009年半年度报告即将披露的敏感期间买入公司股票，但其行为未涉及内幕交易。针对上述买入行为，公司董事会已于交易发生后的次日以《襄阳汽车轴承股份有限公司关于公司高管在二级市场购买“襄阳轴承”股票情况的意见》进行说明。
上述事件发生前，王冠兵未持有公司股票；经过上述买卖行为后，其仍持有公司股票150股。
(000757)*ST 方向：为恢复上市所采取的措施
*ST 方向于2007年5月23日被深圳证券交易所通知暂停上市。
公司董事会于2008年3月13日向深圳证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请，2008年3月20日深圳证券交易所正式受理。目前公司正按深圳证券交易所的有关要求，提交恢复上市的补充材料。
在公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业(集团)有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下，公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案，再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后，再次报送中国证监会审核，并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已向中国证监会报送了相关补充材料。截止目前，公司尚未收到中国证监会对重大资产重组方案的核准批复。
由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准后方可实施，最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性，公司股票能否恢复上市也存在不确定性。
(000022,200022)深赤湾A(15.23,0.01,0.07%)：2009年11月份业务量数据
2009年11月，深赤湾A完成货物吞吐量463.3万吨，比去年同期增长21.1%。赤湾港区、妈湾港区完成集装箱吞吐量42.3万TEU，比去年同期增长11.0%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量28.6万TEU，比去年同期增长4.4%；散杂货吞吐量完成85.3万吨，比去年同期增长55.4%。
2009年截至11月末，公司累计完成货物吞吐量4676.4万吨，比去年同期减少19.3%，其中赤湾港区、妈湾港区累计完成集装箱吞吐量431.5万TEU，比去年同期减少22.1%。赤湾港区累计完成集装箱吞吐量299.6万TEU，比去年同期减少23.7%；散杂货吞吐量累计完成712.7万吨，比去年同期增长0.8%。
截至2009年11月末，共有50条国际集装箱班轮航线挂靠。
(000045,200045)深纺织A(14.15,0.23,1.65%)：转让联营公司股权进展
2009年10月22日，深纺织A在深圳市产权交易中心将公司所持深圳华东电子有限公司50%股权公开挂牌转让，挂牌价格为人民币1,041.80万元。2009年11月28日，公司与挂牌交易受让方香港华东电子有限公司签订了《产权交易合同》，香港华东电子有限公司以1,041.80万元的价格受让上述股权，在合同生效之日起3个工作日内一次性支付转让款，并在合同签订后60日内完成所转让产权的权证变更手续。目前，公司已全额收齐上述股权转让款。公司于2009年12月3日收到深圳市产权交易中心对本次交易行为出具的产权交易鉴证书深产权鉴字(2009)第09492号。
(000997)新 大 陆：股东所持公司股权解押及质押
新 大 陆近日接到公司控股股东福建新大陆(13.91,-0.38,-2.66%)科技集团有限公司通知，新大陆集团近期与银行解除部分股权质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押解冻手续，具体情况如下：
质押日期 解押日期 质押银行 质押股数 占公司总股本比例
2008.9.18 2009.10.15 交通银行(8.79,0.36,4.27%)股份有限公司福州分行 2,150万股 4.75%
另因流动资金贷款需要，新大陆集团将所持公司部分股权质押给银行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押登记手续，具体情况如下：
质押日期 质押期限 质押银行 质押股数 占公司总股本比例
2009.10.15 1年 招商银行(18.04,0.80,4.64%)股份有限公司福州华林支行 1,500万股 3.32%
截至公告日，新大陆集团总计质押公司股份138,200,000股，占公司总股本30.55%。
(000816)江淮动力(7.37,-0.11,-1.47%)：简式权益变动报告书
江苏江动集团有限公司于2009年12月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售2500万股江淮动力股票，交易价格为7.2元/股，占江淮动力总股本的2.96%；于2009年12月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售1730万股江淮动力股票，交易价格为7元/股，占江淮动力总股本的2.04%；
江动集团于2009年12月2日-4日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售4230万股江淮动力，占江淮动力总股本的5%。
本次权益变动后，江动集团持有202,068,000股江淮动力无限售条件流通股，占江淮动力总股本的23.89%。
(000612)焦作万方(25.10,-0.95,-3.65%)：12月21日召开2009年度第二次临时股东大会
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开日期和时间：2009年12月21日(星期一)上午9：00。
(三)会议召开方式：现场投票。
(四)股权登记日：2009年12月11日。
(五)会议地点：公司三楼会议室
(六)登记时间：自股权登记日的次日下午起至会议主持人宣布现场会议开始之前。
(七)会议审议事项：关于公司竞购焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司30%股权的议案、关于对焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司部分银行贷款提供担保议案。
(000697)*ST 偏转：公司重整管理模式
2009年12月4日，*ST 偏转收到陕西省咸阳市中级人民法院作出的《管理模式决定书》，具体内容如下：
2009年12月3日，陕西省咸阳市中级人民法院裁定公司重整，公司申请在重整期间自行管理财产和营业事务符合法律规定，有利于公司财产的保值增值，有利于职工队伍的稳定和重整案件的顺利进行。依照《中华人民共和国企业破产法》第七十三条第一款的规定，决定如下：准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
公司重整采取管理人监督模式即公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，信息披露的责任人为公司。
公司管理人履行职责的联系地址：咸阳市渭阳西路70号院内办公楼2层：邮政编码：712021；联系电话：029-33628067、029-33628071。
(000697)*ST 偏转：咸阳市中级人民法院裁定公司重整
2009年12月4日，*ST 偏转收到陕西省咸阳市中级人民法院作出的《民事裁定书》，具体内容如下：
陕西金山电器有限公司以*ST 偏转不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力之可能为由申请公司重整，公司对此不持异议。陕西省咸阳市中级人民法院于2009年11月25日裁定受理。
陕西省咸阳市中级人民法院认为，*ST 偏转连年亏损扭亏无望，有明显丧失清偿能力的可能，陕西金山电器有限公司申请*ST 偏转重整，符合法律规定，依照有关规定，裁定如下：宣告咸阳偏转(10.64,0.03,0.28%)股份有限公司重整。
(000950)建峰化工(18.26,0.62,3.51%)：股东所持公司股份质押
建峰化工近日接到股东重庆智全实业有限责任公司通知，该股东以其持有的公司限售流通股16,000,000股股份，质押给招商银行股份有限公司重庆涪陵支行。重庆智全实业有限责任公司已办理了股权质押登记手续，2009年11月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为其出具了证券质押登记证明书。
截至目前，重庆智全实业有限责任公司已质押公司股份40,000,000股，占公司股份总数的10.02%。
(000713)丰乐种业(13.86,-0.47,-3.28%)：12月21日召开2009年第一次临时股东大会
一、现场会议时间：2009年12月21日(星期一)下午2:00，会期半天。
网络投票时间为：2009年12月20日-2009年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年12月20日下午15:00至2009年12月21日下午15:00的任意时间。
二、会议地点：安徽省合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店4楼会议室。
三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、会议召集人：公司董事会。
五、股权登记日：2009年12月11日
六、登记时间：2009年12月19日、20日(上午9:00-11:30，下午15:00-17:30)。
七、会议主要议程及事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》等。
(000540)中天城投(20.97,-0.91,-4.16%)：12月21日召开2009年第六次临时股东大会
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2009年12月21日(星期一)上午9：00-11：00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.股权登记日：2009年12月16日
6.登记时间：2009年12月18日上午9：30--12：00，下午1：30--5：00。
7.会议审议事项：关于对中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资的议案、关于2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
(000931)中 关 村：审计机构名称变更
中 关 村近日接到聘请的审计机构“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”通知：该公司于2009年9月吸收合并均富国际原中国成员所上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限责任公司，名称变更为：京都天华会计师事务所有限公司。
鉴于本次吸收合并京都天华会计师事务所注册地、法人代表均未变更，本次变更不属于更换会计师事务所事项。原经2008年度股东大会审议通过聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，将由京都天华会计师事务所有限公司继续履行。
(000889)渤海物流(8.08,-0.30,-3.58%)：公司股权协议转让的提示
渤海物流于2009年12月4日收到公司第一大股东中兆投资管理有限公司与第二大股东安徽新长江投资(9.18,0.10,1.10%)股份有限公司签署的股份转让协议书。经双方协商同意，出让方新长江公司将其持有的公司流通股份2,438万股，约占公司总股本的7.2%，通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户至受让方中兆公司名下。本次协议转让的总价款为人民币17,066万元，折合每股7.00元，受让方以货币资金的方式向出让方支付转让价款。
本次协议转让双方的简式权益变动报告书另行发布。
本次协议转让尚需通过证券交易所的合规性审核。
(000428)华天酒店(8.82,-0.39,-4.23%)：公司审计机构名称变更
近日，华天酒店接审计机构开元信德会计师事务所有限公司通知：经财政部、中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所有限公司进行了合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。
此前“开元信德会计师事务所有限公司”与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由“天健会计师事务所有限公司”承继和履行。
公司聘请的2009年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，不属于更换会计师事务所的情形。
(000552)靖远煤电：监事会决议
靖远煤电第六届监事会第六次会议于2009年12月4日召开，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议选举监事蒲培文同志为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。
(000839)中信国安：聘请的审计机构名称变更
中信国安近日接到聘请的审计机构“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”通知：北京京都天华会计师事务所于2009年9月吸收合并上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司。吸收合并后，北京京都天华会计师事务所有限责任公司名称变更为“京都天华会计师事务所有限公司”。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
(000553,200553)沙隆达A：董事会决议
沙隆达A第五届董事会第二十二次会议于2009年12月4日召开，审议通过了《关于为公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供担保》的议案、《关于续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度境内审计机构》的议案。
(000952)广济药业(15.01,-0.56,-3.60%)：“广济药业生物产业园”建设进展
经广济药业第六届董事会第三次会议审议通过，“广济药业生物产业园”前期的相关准备工作进展顺利，现特就产业园建设进展情况公告如下：
一、产业园计划征地1800亩，目前已征地945亩，现已支付征地费用4万元/亩(不含“三通一平”费用)，土地平整工作正在进行之中。根据目前的情况预测，该宗地未来五年内的增值空间不大。
二、公司决定于2009年12月8日在武穴市大金镇举行“广济药业生物产业园”奠基仪式。产业园动工后，将首先进行园区道路、供水、供电、供汽及污水处理等设施建设。产业园将重点投资建设维生素、氨基酸、甾体药物等类项目，投资将分步、分期进行。
三、公司是产业园的主要投资方，公司还将引进其他投资者或合作伙伴共同投资建设产业园，公司在产业园投资建设具体项目将按规定的程序进行投资决策、并履行相应的信息披露义务。
四、经初步规划，产业园计划建设期为6～8年，计划总投资25～30亿元。由于产业园建设周期较长，上述计划是基于目前的情况而作出、存在较大的不确定性，请投资者留意后续披露的相关信息。
(000552)靖远煤电：临时股东大会决议
靖远煤电2009年第二次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过了关于以自有资金购买靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案、关于选举李德军同志为公司第六届董事会董事的议案、关于选举蒲培文同志为公司第六届监事会监事的议案、关于选举刘永翀同志为公司第六届监事会监事的议案。
(000511)银基发展：临时股东大会决议
银基发展2009年第一次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过了《关于对全资子公司上海银基发展房地产开发有限公司进行增资的议案》、《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》。
(000606)青海明胶(6.59,-0.34,-4.91%)：向公司股东青海四维信用担保有限公司转让子公司部分股权暨关联交易进展
2009年12月3日，青海明胶与第二大股东青海四维信用担保有限公司在西宁市正式签订《股权转让协议》，约定将公司所持子公司天津海达投资管理有限公司49%股权转让给青海四维，转让价格为人民币490万元。本次转让完成后，公司持有天津海达51%股权，青海四维持有天津海达49%股权。
上述股权转让事项已经2009年11月23日公司第五届董事会2009年第四次临时会议审议通过。
(000883)三环股份(8.34,-0.22,-2.57%)：控股股东增持公司股份计划实施完毕
2009年12月4日，三环股份收到控股股东三环集团公司有关增持公司股份计划实施完毕的通知，告知公司其增持计划实施一年期满，增持完毕。现将三环集团增持公司股份计划的实施情况公告如下：
截至2009年10月9日，三环集团共通过二级市场增持公司股份574,292股，占公司总股本285,387,695股的0.2%，其中，2008年10月10日增持139,248股；2008年10月13日增持435,044股。增持前，三环集团共持有公司股份91,509,239股，占公司总股本的32.06%；增持后至本公告刊登日止，三环集团共持有公司股份92,083,531股，占公司总股本的32.27%。
因三环股份2008年第三季度报告公告日为2008年10月21日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》，三环集团于2008年10月13日的增持行为与《指引》中有关上市公司定期报告公告前10日内不得增持该公司股份的规定不符。除上述情况外，本次增持不存在其他违反《证券法》等法律法规相关规定的情形。深交所为此向三环集团发出了监管函，三环集团承诺今后将严格遵守各项规定，认真履行控股股东义务。
三环集团严格履行承诺，在增持期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份。
三环集团将根据相关规定向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
(000526)旭飞投资(14.49,-0.25,-1.70%)：股东减持公司股份
旭飞投资股东深圳椰林湾投资策划有限公司于2009年12月4日通过二级市场减持公司股份2,770股，占公司总股本比例为0.0029%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2789.13万股，占公司总股本比例为28.9974%。
公司股东深圳市旭飞实业有限公司于2009年11月17日至2009年11月20日通过二级市场减持公司股份959,181股，占公司总股本比例为0.9971%。本次减持后，该公司不再持有公司股份。
(002174)梅 花 伞：董事会决议
梅 花 伞第二届董事会第十二次会议于2009年12月4日召开，审议通过了《关于聘任邱新辉先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
(002011)盾安环境(17.93,0.00,0.00%)：对外担保
根据盾安环境于2009年9月9日召开的2009年第一次临时股东大会决议，批准公司与浙江海越股份(14.70,-0.12,-0.81%)有限公司提供12,000.00万元人民币的等额连带责任互保，担保方式为连带责任保证，担保期限自融资事项发生之日起一年。
本次海越股份与招商银行股份有限公司杭州分行于2009年11月20日签订编号为2009年授字第51号《授信协议》，约定在2009年11月20日至2010年11月19日的授信期内，招行杭分向海越股份提供总额为人民币壹亿贰仟万元整的授信额度。
根据上述临时股东大会决议，公司同意为上述《授信协议》出具编号为2009年授保字第51号《最高额不可撤销担保书》，为海越股份在该《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。
(002188)新 嘉 联：12月21日召开2009年第四次临时股东大会
(一)现场会议召开时间为：2009年12月21日上午09：00-10：00
(二)股权登记日：2009年12月15日
(三)现场会议召开地点：公司三楼会议室(1)
(四)召集人：公司第二届董事会
(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
(六)登记时间：2009年12月16日(星期三)8：00-16：00。
(七)会议审议事项：《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》。
(002092)中泰化学(19.59,-1.71,-8.03%)：12月21日召开2009年第五次临时股东大会
(一)会议召集人：董事会
(二)会议时间：2009年12月21日(星期一)上午10:00时
(三)会议地点：公司四楼会议室
(四)召开方式：现场表决方式
(五)股权登记日：2009年12月17日
(六)登记时间：2009年12月18日上午9:30至下午7:00之间。
(七)股东大会审议事项：关于本公司收购托克逊县中泰化学盐化有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司股权的议案、关于本公司向新疆新冶能源化工股份有限公司增资的议案、关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案、关于准东煤田南黄草湖煤炭资源开发利用规划的议案。
(002002)*ST琼花(13.15,-0.61,-4.43%)：解除违规担保进展情况
日前，*ST琼花收悉14份扬州市中级人民法院、扬州市邗江区人民法院民事调解书。扬州中院、邗江法院主持调解13名关联方债权人与江苏琼花集团有限公司、公司及控股子公司扬州威亨塑胶有限公司等借款合同纠纷。经扬州中院和邗江法院调解，13名关联方债权人与琼花集团等达成以股抵债及免除公司、威亨公司违规担保责任协议。
本次扬州中院、邗江法院出具的民事调解书涉及公司已披露的违规担保金额8,225万元，其中关联方债权人同意自民事调解书出具之日起免除公司、威亨公司违规担保责任涉及金额5,575万元；同意自琼花集团以股抵债股票划拨至其股票账户之日起免除公司违规担保责任涉及金额2,650万元。
2009年11月3日、11月17日，公司披露的《关于解除违规担保进展情况的公告》提及扬州中院已主持调解过2名关联方债权人与琼花集团、公司等借款合同纠纷并达成以股抵债及免除公司违规担保责任协议。
截至2009年12月4日，扬州中院、邗江法院共主持调解15名关联方债权人与琼花集团、公司、威亨公司等借款合同纠纷并达成以股抵债及免除公司、威亨公司违规担保责任协议，涉及公司已披露违规担保金额9,425万元，其中关联方债权人同意自民事调解书出具之日起免除公司、威亨公司违规担保责任涉及金额6,075万元；同意自琼花集团以股抵债股票划拨至其股票账户之日起免除公司违规担保责任涉及金额3,350万元。
琼花集团拟通过大宗交易和以股抵债司法划转方式减持股份优先偿还公司及威亨公司违规担保相应的债务。目前，违规担保相应债务的清偿和以股抵债股份的划拨未取得实质性进展。
(002143)高金食品(14.15,-0.04,-0.28%)：签署《持续督导协议》
高金食品首次公开发行并上市的保荐机构为宏源证券，持续督导期至2009年12月31日止。为促进公司规范运作，宏源证券于2009年12月4日与公司签署《持续督导协议》，对公司进行持续督导，持续督导期为2010年1月1日至2010年12月31日。
(002145)ST钛白(8.23,0.00,0.00%)：董事会决议
ST钛白第三届董事会第二十二次(临时)会议于2009年12月4日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于改选公司董事的议案》、《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
(002189)利达光电(8.61,-0.49,-5.38%)：董事会决议
利达光电第二届董事会第四次会议于2009年12月4日召开，同意公司董事王天洲先生因工作变动原因辞去董事会董事职务，提名李智超先生为本届董事会候选人，决定聘任李智超先生为公司总经理，任期三年。
(002145)ST钛白：12月22日召开2009年度第三次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2009年12月22日(星期二)上午10：00。
3、现场会议地点：甘肃省嘉峪关市
4、股权登记日：2009年12月15日(星期二)。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
6、登记时间：2009年12月21日上午10：00-11：30下午14：00-16：00。
7、会议审议事项：《关于改选公司董事的议案》、《关于改选公司监事的议案》、《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》。
(002042)华孚色纺：临时股东大会决议
华孚色纺2009年度第四次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于第三届监事会换届选举的议案》。
(002042)华孚色纺：董事会决议
华孚色纺第四届董事会第一次会议于2009年12月4日召开，同意选举孙伟挺先生为公司第四届董事会董事长，聘任陈玲芬女士为公司总裁兼营销总监，聘任王国友先生为财务总监，聘任宋江先生为营运总监，聘任朱翠云女士为生产总监，聘任宋晨凌女士为董事会秘书，表决通过了《关于董事会各专门委员会换届的议案》。
(002002)*ST 琼花：为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况
根据有关规定，*ST 琼花股票交易自2009年5月4日起实行退市风险警示。
为消除上述不利因素，董事会要求公司在违规担保、诉讼、生产经营等方面采取一定的措施，现将有关事项进展情况予以公告。
近期公司在解除违规担保方面取得一定的进展，但能否完全解除仍存在不确定性；在改善生产经营状况方面未取得实质性进展，公司经营环境未出现根本性改观。后期公司将在各方的努力下，积极采取措施力争消除上述退市风险警示情形及其影响，但最终能否完全消除仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
(002174)梅 花 伞：12月21日召开2009年第三次临时股东大会
(一)召开时间：2009年12月21日(星期一)上午9：30
(二)股权登记日：2009年12月14日(星期一)
(三)召开地点：公司五楼会议室
(四)召开方式：现场会议
(五)会议召集人：公司董事会
(六)登记时间：2009年12月18日(星期五)(上午8:30-11:30，下午2:30-5:30)
(七)本次股东大会审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(002014)永新股份(17.82,-0.75,-4.04%)：全资子公司被认定为高新技术企业
永新股份接全资子公司河北永新包装有限公司通知：河北永新已被认定为河北省2009年第三批高新技术企业，认定有效期3年，并已报备主管税务机关落实有关税收优惠政策。
河北永新目前执行的企业所得税税率为25%。根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策规定，河北永新自获得高新技术企业认定起三年内，所得税税率由原来的25%下调至15%。
由于河北永新所得税税率变动影响增加公司2009年净利润预计在150万元以内，具体数据以审计后年报为准。
(002247)帝龙新材(31.50,-1.83,-5.49%)：董事会决议
帝龙新材第一届董事会第十九次会议于2009年12月4日进行了通讯表决，审议通过了《关于授权竞买国有土地使用权的议案》。
公司拟根据临安市国有建设用地使用权的公告，参加竞买位于浙江临安玲珑工业区内毗邻公司新厂区北侧的原杭州恒信电气有限公司的地块。该地块面积5.8667公顷(88亩)；地块性质：工业用地；竞买该地块将以现金出资，由公司自有资金解决。
(002011)盾安环境：临时股东大会决议
盾安环境2009年第二次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过了《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司(暂名)年产3000吨多晶硅项目(一期)的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》。
(002097)山河智能(17.98,-0.44,-2.39%)：继续使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还
根据山河智能第三届董事会第十六次会议决议，公司于2009年6月16日起陆续使用4,800万元募集资金补充公司流动资金。2009年12月4日，公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。
(002060)粤 水 电：12月30日召开2009年第三次临时股东大会
(一)现场会议时间：2009年12月30日上午10:00开始，会期半天。
(二)股权登记日：2009年12月28日。
(三)现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。
(四)召集人：公司董事会。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
(六)登记时间：2009年12月28日(上午8：30-11：30，下午14：30-17：30)
(七)审议事项：关于更换独立董事的议案。
(002123)荣信股份(36.94,-1.30,-3.40%)：12月21日召开2009年第二次临时股东大会
1、会议时间：2009年12月21日(星期一)上午九点
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年12月17日
7、登记时间：2009年12月18日 上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
8、会议议题：审议《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》。
(300005)探路者(48.090,-5.06,-9.52%)：完成工商变更登记
2009年12月2日，探路者取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：110114004579973；住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦305室；法定代表人：盛发强；注册资本：人民币6700万元；实收资本：人民币6700万元；公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。
(300005)探路者：四项产品荣获中国创新设计红星奖
探路者自主研发设计的“帝力可加热冲锋衣”、“马里可加热冲锋裤”、“尼尔徒步鞋”、“明斯克40升背包”等四项参赛产品荣获2009中国创新设计红星奖，2009年11月27日中国创新设计红星奖委员会向公司颁发了获奖证书。
(300005)探路者：获得实用新型专利证书
探路者2008年9月27日申请的“一种防水透气装置及装有此装置的防水透气鞋底”获得实用新型专利，2009年11月11日国家知识产权局向公司颁发了专利证书，专利号为ZL 2008 2 0136051.7,专利权期限为自申请日起十年。
此项专利的获得，将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，进一步开拓户外产品市场。
(300015)爱尔眼科(54.230,-5.37,-9.01%)：董事会决议
爱尔眼科第一届董事会第十三次会议于2009年12月3日召开，审议通过了关于使用募集资金对济南爱尔眼科医院有限公司增资的议案、关于使用募集资金对成都爱尔眼科医院有限公司增资的议案、关于使用募集资金对襄樊爱尔眼科医院有限公司增资的议案、关于使用募集资金对爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司增资的议案、关于使用募集资金对太原爱尔眼科医院有限公司增资的议案、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、关于募投项目资金使用计划的议案。
(600268)国电南自(19.37,-0.79,-3.92%)：召开2009年第二次临时股东大会公告
国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2009年12月20日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于中国华电集团财务有限公司向公司提供金融服务之关联交易的议案。
(600323)南海发展(11.88,-0.70,-5.56%)：董事会决议暨召开临时股东大会公告
南海发展股份有限公司于2009年12月4日召开六届十四次董事会，会议审议通过以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地使用权的议案：根据公司六届十二次董事会相关决议，公司已于2009年11月4日重新取得上述地块的土地使用权证，经确认，本次拟出售的地块由三宗地组成，总计使用权为141857.9平方米(约合212.8亩)，根据佛山市规划局南海分局审批的规划指标，上述地块用地红线范围用地面积总计为139857.26平方米。本次交易拟以标的资产的评估值42824.27万元为拍卖底价。本次土地转让事项能否完成尚具有不确定性。
董事会决定于2009年12月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
(600069)银鸽投资：股权质押公告
河南银鸽实业投资股份有限公司股东漯河市发展投资有限责任公司(持有公司81749049股股份，占公司总股本的14.86%)将其持有的公司股权共计40000000股(占公司总股本的7.27%)质押给广东发展银行股份有限公司郑州市分行，并已于2009年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
(600232)金鹰股份：有限售条件流通股上市公告
浙江金鹰股份有限公司本次有限售条件流通股14225372股将于2009年12月9日起上市流通。
(900957)凌云B股：股份质押公告
上海凌云实业发展股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，公司控股股东广州嘉业投资集团有限公司(持有公司非流通股份10337万股，占公司总股本的29.62%)将其持有的公司非流通股份3000万股，占公司总股本的8.60%，质押给华夏银行股份有限公司石家庄分行，期限一年，并已在登记公司办理完毕质押登记手续。
(600287)江苏舜天：临时股东大会决议公告
江苏舜天股份有限公司于2009年12月4日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向控股股东江苏舜天国际集团有限公司以9310.00万元转让华安证券有限责任公司2.22%股权(计4900万股)的关联交易议案。
(600173)卧龙地产：控股股东一致行动人增持公司股份公告
卧龙地产集团股份有限公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司(下称：卧龙置业)的一致行动人卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙控股；本次增持前，卧龙置业、卧龙控股分别持有公司股份207415929股、1330460股)通过二级市场参与公司本次增发A股股票配售，增持公司482957股股票，占公司增发后总股本的0.1%。本次增持后，卧龙置业及其一致行动人合计持有公司股份209229346股，占公司增发后总股本的51.94%。
根据增持计划，卧龙置业及其一致行动人拟在一年内通过二级市场增持不超过占公司总股本2%的股份(含本次已增持股份)。并经确认，卧龙置业及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
(600789)鲁抗医药：关于董事辞职公告
山东鲁抗医药股份有限公司董事会于2009年12月4日收到张正海(因工作变动原因)提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务的辞职报告，按照有关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
(600340)*ST国祥：临时股东大会决议公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2009年12月4日召开2009年度第四次临时股东大会，会议审议通过公司关于出售钱江商务广场及授权董事会全权办理钱江商务广场房屋出售相关事宜的议案。
(600713)南京医药(10.51,-0.48,-4.37%)：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
南京医药股份有限公司于2009年12月2-4日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立有关新公司的议案：公司拟以南京医药药品营销有限公司(为经公司相关董事会审议通过出资设立之全资子公司，注册资本为4800万元，截至本公告披露之日尚未完成工商注册登记，下称：营销公司)为基础，搭建与南京三宝科技股份有限公司(下称：三宝科技)之药品供应链管理信息化项目合作平台，即：公司拟将原对营销公司投资金额调整至7500万元，此外三宝科技出资7500万元；同时将营销公司注册名称变更为南京医药供应链管理有限公司(暂定名，下称：管理公司)，出资双方各占其注册资本人民币15000万元的50%。管理公司计划于2010年3月31日前办理完成筹建及工商注册登记相关事宜，待相关事宜完成后即以该公司为平台启动供应链管理信息化合作项目，预计项目投资周期为三年。
二、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案：
公司为全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向相关银行申请的总计为人民币贰亿伍仟万元的总授信额度提供担保；为控股56%的子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向深圳发展银行股份有限公司大连分行申请的不超过人民币叁仟万元总授信额度提供担保。
公司控股86.07%的子公司徐州医药股份有限公司(下称：徐州医药)为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司(下称：淮海药业)分别在2010年1月1日至2011年6月30日、2010年4月1日至2011年9月30日期间向徐州市郊联社大马分社申请的不超过人民币3000万元总授信额度提供担保；徐州医药为淮海药业在2009年12月1日至2011年5月31日期间向上浦东发展银行股份有限公司徐州支行申请的不超过人民币6000万元总授信额度、在2010年1月15日至2011年7月15日期间向江苏银行城东支行申请的不超过人民币4000万元总授信额度提供担保。
上述总担保额度为人民币44000万元(最终实际担保总额将小于等于总担保额度)，担保方式均为连带责任担保。相关担保合同尚未签署。
截止2009年9月30日，公司对控股子公司担保余额为75710万元，无对外及逾期担保。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上议案。
(600313)*ST中农：临时股东大会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2009年12月4日召开2009年度第三次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过华垦公司与宜昌嘉华公司债务纠纷的解决方案。
二、通过华垦公司与宜昌嘉华公司债务纠纷的解决方案(修订)。
(00902,600011)华能国际：项目进展公告
华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能海门电厂一期工程一台容量为1036兆瓦的超超临界燃煤机组(2号机组)近日得到有关部门批复，于2009年10月正式投入商业运营。至此，公司权益发电装机容量由40975兆瓦增至42011兆瓦。
(600162)香江控股：临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年12月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于暂不收购南方香江集团有限公司持有的沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案。
(600982)宁波热电：公告
宁波热电股份有限公司日前接到浙江省经济和信息化委员会(下称：浙江省经委)下发的有关批复文件，原则同意公司关停全部机组(总容量为64.5MW)，拆除现有的六台锅炉及五台发电机组；根据相关要求，由浙江省经委、宁波市北仑区人民政府、宁波电业局及公司签订有关公司发电机组关停的四方协议书；并对公司发电机组关停后的有关事项作出相关约定。
(601168)西部矿业：董事会决议暨召开临时股东大会公告
西部矿业股份有限公司于2009年12月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名王建平为公司独立董事候选人的议案。
二、通过公司部分高管变动的议案，其中：同意因任期届满解聘公司现任总裁职务；聘任孙永贵为公司总裁；解聘李伍波董事会秘书职务，聘任胡寒冬为公司董事会秘书，同时解聘其证券事务授权代表职务。上述变动均于本日起生效。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第三次临时股东大会， 审议以上有关及其它事项。
(601668)中国建筑：董事会决议暨获得有关房地产项目公告
中国建筑股份有限公司于2009年11月30日以通讯表决方式召开一届十七次董事会，会议审议同意公司按照有关规定及程序参与北京市奥林匹克公园南区奥体文化商务园区(一期)3、4、5号三个地块(占地面积分别为24511平方米、22916平方米、26278平方米，建筑面积分别为95437平方米、76213平方米、87546平方米)国有土地使用权挂牌(拍卖或招标)活动。据此，2009年12月3日，公司全资子公司中建国际建设有限公司与北京保利兴房地产开发有限公司组成权益对等的联合体，通过挂牌竞拍方式，获得上述三个地块项目，成交价分别为172000万元、147000万元、161000万元。
(601006)大秦铁路：公布董事会决议公告
大秦铁路股份有限公司于2009年12月4日以通讯表决方式召开二届十四次董事会，会议审议通过关于授权相关董事全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案。
(600345)长江通信：重大事项公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司将于2009年12月5日至7日参加在武汉国际会展中心举办的“2009中国(武汉)国际绿色照明及市政亮化展览会”。在会展期间，公司控股的孙公司深圳市长光半导体照明科技股份有限公司将介绍其LED新技术并发布LDE新产品。于此同时，公司及其实际控制人武汉经济发展投资(集团)有限公司作为投资方，将与武汉市黄陂区人民政府(下称：区政府)签订战略合作协议，拟在黄陂区投资建设华中地区最大规模的LED照明产品生产基地，预计总投资8亿元人民币，将根据市场发展分期建设，计划于2010年开始建设，3年内建成，首期投资约2亿元；区政府将在国家和省、市、区政策允许范围内全方位地为该生产基地建设提供最大限度的优惠和支持。
上述事项尚存在较多不确定性。
(600491)龙元建设(19.59,-0.37,-1.85%)：股改限售流通股上市公告
龙元建设集团股份有限公司第五次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股120656026股将于2009年12月15日起上市流通。
(600551)时代出版(19.95,0.76,3.96%)：股东股份减持公告
时代出版传媒(11.71,-0.55,-4.49%)股份有限公司于2009年12月4日接到股东中科大资产经营有限责任公司(本次减持前持有公司股份46001654股，占公司总股本的11.78%)通知：其于2009年9月15日至12月3日期间，通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持公司无限售条件流通股共计4065000股，占公司总股本的1.04%；尚持有公司股份41936654股，占公司总股本的10.74%。
(600485)中创信测(17.67,0.24,1.38%)：关于股东出售股份情况公告
北京中创信测科技股份有限公司日前接到通知，其发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(下称：智多维)于2009年10月26日至11月5日、11月23日至12月3日，分别通过上海证券交易所交易系统售出公司股票786770股、725530股，累计1512300股，占公司总股本的1.107%。截至2009年12月3日收盘，智多维尚持有公司股份9477700股，占公司总股本的6.937%。
(600886)国投电力(10.07,-0.07,-0.69%)：关于开通投资者互动平台公告
根据中国证监会和甘肃证监局有关通知等文件要求，国投华靖电力控股股份有限公司现已在全景网开通投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600886)。此外，公司日常与投资者交流方式如下：
投资者关系热线：010-88006378、传真：010-88006368
投资者关系邮箱：gtdl@sdicpower.com
(600462)ST石岘(6.33,0.23,3.77%)：控股股东以大宗交易方式减持公司股份公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司收到控股股东吉林石岘纸业有限责任公司(下称：石纸有限)的函，2009年11月30日-12月3日，石纸有限通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股股份560万股(占公司总股本的1.36%)，累计共减持公司股份3629.01万股，目前仍持有无限售条件流通股4067212股，至此，石纸有限持有公司的股份合计余额为98561900股。
(600323)南海发展：关于董监事辞职公告
南海发展股份有限公司董、监事会于2009年12月4日分别收到冯成桂、何伏信的书面辞职报告，冯成桂(因退休原因)请求辞去所任公司董事职务，根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效；何伏信(因工作变动原因)申请辞去所任公司监事职务，根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效。公司将按照有关规定，尽快选举产生新任监事。
(600428)中远航运(11.43,0.00,0.00%)：临时股东大会决议公告
中远航运股份有限公司于2009年12月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请注册发行总额不超过人民币10亿元中期票据的议案，票据期限不超过10年(含10年)。该决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
(600231)凌钢股份(13.43,0.00,0.00%)：临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年12月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于铁蛋山副井工程的议案。
二、通过关于炼铁厂1#高炉大修改造的议案。
三、通过关于型材厂高速线材改造工程的议案。
四、关于调整钢管生产线易地扩建改造投资额的议案。
(600282)南钢股份：召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2009年12月10日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738282”；投票简称为“南钢投票”。
(600643)爱建股份：重大资产重组进展公告
目前，上海爱建股份有限公司就本次重大资产重组与各中介机构正积极准备报审文件并报送中国证监会。本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性。目前不存在可能导致公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
(600864)哈投股份：部分高管辞职公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会于近日收到邢继军及赵东列的书面辞职申请，因工作变动原因，邢继军申请辞去公司董事、董事长及总经理职务，在新任董事长未产生前，邢继军仍将履行董事、董事长职责，待股东大会增补董事获通过后，其辞职生效；赵东列申请辞去公司的董事职务，其辞职即刻生效。
公司将于近期召开董事会及股东大会增补董事、聘任总经理及选举董事长。
(600361)华联综超：股东股份质押公告
北京华联综合超市股份有限公司于2009年12月4日接到控股股东北京华联集团投资控股有限公司[目前持有公司无限售条件流通股110448865股(其中46000000股已质押给国家开发银行)，占公司股份总数的22.78%]的通知，其将所持有的公司股份64448865股质押给国家开发银行，并已于2009年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续。该项股份质押所担保的借款金额为人民币26000万元，期限12年。
(600562)高淳陶瓷：关于北京立信更名公告
江苏高淳陶瓷股份有限公司近日接重大资产重组的审计机构北京立信会计师事务所有限公司(简称：北京立信)书面函告，其已更名为立信大华会计师事务所有限公司。
(600485)中创信测：股东权益变动情况的提示性公告
北京中创信测科技股份有限公司收到发起人股东北京英诺维电子技术有限公司(本次股份变动前持有公司股份35414082股，占公司总股本的25.92%，下称：英诺维)有关通知，英诺维于2009年12月4日通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统分别减持公司股票31600股、6800000股，合计6831600股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动后，英诺维尚持有公司28582482股无限售流通股，占公司总股本的20.92%。
(600791)京能置业：董事会临时会议决议公告
京能置业股份有限公司于2009年12月4日以通讯方式召开六届九次董事会临时会议，会议审议同意关于公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司将部分在建工程转让给银川易大房地产开发有限公司。本次转让的在建工程为32869.2平方米的土地使用权及建筑物，总建筑面积74742.88平方米，其中地上、地下面积分别为57145.67平方米、17597.21平方米。根据有关房地产估价报告，双方同意确定转让价格为人民币152621145.00元。
(600886)国投电力：重大资产重组实施情况及股份变动报告书
国投华靖电力控股股份有限公司本次向控股股东国家开发投资公司(本次发行前持有公司股份466808363股，占公司发行前总股本的44.26%，下称：国投公司)非公开发行股份购买其持有的国投电力有限公司(下称：电力公司)100%股权(简称：重大资产重组)，截至2009年11月27日，该标的股权已办理过户手续。截至本报告书签署之日(2009年12月4日)，电力公司下属公司的资产中尚有部分房产未办理房产登记手续及部分土地正在办理划拨转出让的手续(涉及的土地和房产无权属纠纷)，国投公司均已就相关事项作出承诺。
公司于2009年12月4日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关证明，公司本次向国投公司非公开发行的940472766股已办理完毕股份登记手续。国投公司承诺，其本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至国投公司名下之日起36个月内不得上市交易或转让。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
单位：股
重大资产重组前 重大资产重组后
股票数量 持股比例(%) 股票数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份 - - 940,472,766 47.14
其中：国有法人股 - - 940,472,766 47.14
二、无限售条件股份 1,054,628,336 100.00 1,054,628,336 52.86
其中：国有法人股 466,808,363 44.26 466,808,363 23.40
社会公众股 587,819,973 55.74 587,819,973 29.46
合计 1,054,628,336 100.00 1,995,101,102 100.00
本次发行完成后，国投公司持有公司股份1407281129股，占公司发行后总股本的70.54%。
(600064)南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告
南京新港高科技股份有限公司于2009年12月3日召开七届二次董事会，会议审议通过关于公司对控股子公司南京高科置业有限公司(注册资本5亿元，公司出资41860万元，占注册资本的80%，下称：高科置业)进行增资的议案：经与高科置业各股东协商，同意由各股东方按现有持股比例以现金方式对其进行增资，其中公司增资8亿元。增资完成后，高科置业注册资本将增至15亿元，并将及时归还公司提供的委托贷款8亿元。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
(600340)*ST国祥：董事会决议公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2009年12月4日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议同意公司将所持成都国祥建材有限公司(原名“成都国祥制冷工业有限公司”，注册资本为1200万元人民币，下称：成都国祥)100%股权出售给李全明，依据评估结果(以2009年4月30日为基准日成都国祥的净资产评估值为9311894.68元)，并结合成都国祥目前的经营及债权、债务情况，经协商确定交易价款总计为人民币1200万元。转让双方已于2009年12月4日签署相关《股权转让协议》。
(600678)ST金顶：关于第一大股东吸收合并其他企业进展情况公告
四川金顶(6.94,-0.11,-1.56%)(集团)股份有限公司于2009年12月3日收到第一大股东华伦集团有限公司(下称：华伦集团)管理人致公司董事会《复函》，就董事会于2009年11月25日关于企业吸收合并进展情况问询进行了回复，经富阳市人民法院(下称：人民法院)裁定同意，华伦集团已吸收合并浙江华伦通信集团股份有限公司、浙江华伦集团通信设备安装工程有限公司、富阳市鹳山电缆电线有限公司、杭州王子光纤材料有限公司和浙江莱特通信材料有限公司。
2009年12月4日，经公司通过互联网查询，获知人民法院已就上述吸收合并的债权人申报债权事宜发布《人民法院公告》。基于以上情况，公司将在该公告要求期限内(自公告之日起三十日内)及时向华伦集团管理人申报公司所持有的上述法院裁定吸收合并企业的相关债权。
(本文不涉密)
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